Osim tri osumnjičena koji su se branili ćutanjem, svi ostali su na saslušanju izneli svoje odbrane, tako što je 17 njih negiralo izvršenja krivičnih dela, a pet delimično ili potpuno priznalo izvršenje krivičnih dela.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da prema 23 osumnjičenih odredi pritvor. Za dvoje osumnjičenih je ukinuto zadržavanje i oni će se braniti sa slobode u daljem toku postupka.
Za troje osumnjičenih se još traga, a naredbom o sporodjenju istrage u ovom predmetu obuhaćeno ukupno 28 psumnjičenih. Radnje saslušanja u prethodnih 48 sati obavilo je 6 zamenika javnog tužioca. iz Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije zbog velikog broja osumnjičenih.
Tužilaštvo je takodje donelo naredbe o zabrani raspolaganja u odnosu na nekretnine osumnjičenih, luksuzno vozilo, kao i naredbu o zabrani raspolaganja novčanim sredstiima sa dinarskih i deviznih računa osumnjičenih i sa njima povezanih trećih lica.
Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, Pranje novca i Udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Naredbom o sprovodjenju istrage obuhvaćeni su S. P. (1959), A.K. (1972), G.P. (1980), M.Č. (1985), Z.S. (1968), S.P. (1989), V.P. (1971), R.Š. (1973), S.S. (1975), R.G. (1973), Ž.Lj. (1968), B.C. (1962), D.P. (1975), D.P. (1994), I. P. (1981), D.M. (1961), M.P. (1969), P.P. (1976), M.R. (1959), Lj.R. (1980), S.P. (1972), S.Č.(1993), N.M. (1994), G.B. (1959) i T.F. (1988), dok se za tri osobe intenzivno traga.
Kako se sumnja, S.P. i još jedna osoba za kojom se traga su kao lica koja upravlјaju sa više privrednih društava, od januara 2021. do jula 2022. godine organizovali grupu, uz pomoć osumnjičenih odgovornih lica i zaposlenih u tim privrednim društvima A.K, N.M, G.P, V.P, R.Š, S.S, R.G, D.M, S.Č, kao i uz pomoć osumnjičenih odgovornih lica više privrednih društava B.C, D.P, I.P, D.P, D.M, M.P, P.P. i T.F. sa kojima su organizatori grupe imali fiktivne poslovne odnose, kao i uz pomoć M.R, Lj.R. i S.P, koji su vodili poslovnu dokumentaciju za ta privredna društva, da bi putem lažnih činjenica i sačinjavanjem faktura sa neistinitom sadržinom prikazivali lažni promet robe.