NIJE SPREČILA PRANJE PARA: Najveća svetska kripto berza kažnjena sa četiri milijarde dolara
Autor: Glas javnosti
Najveća svetska kripto berza Bajnens pristala je da plati sudsku nagodbu od oko četiri milijarde dolara, pošto se njen osnivač i izvršni direktor Čangpeng Džao pred američkim sudom izjasnio krivim zbog toga što nije sprečio pranje novca na ovoj platformi.
Džao je podneo ostavku na poziciju izvršnog direktora kompanije, a Bajnens je priznala da je prekršila američki Zakon o bankarskoj tajni i program sankcija, kao i da nije prijavljivala sumnjive transakcije.
"Ako koristite novu tehnologiju za kršenje zakona, vi niste inovator nego kriminalac", rekao je američki državni tužilac Merik Garland koji je nagodbu nazvao jednom od najvećih korporativnih kazni u istoriji SAD.
Previdi su dozvolili trgovinu sa sankcionisanim državama poput Irana, Kube i Sirije, a nisu uspeli da uspostave sisteme za prijavljivanje sumnjivih potencijalnih transakcija sa terorističkim grupama, prema Ministarstvu finansija.
Changpeng Zhao, osnivač i izvršni direktor Binance platiće kaznu od 50 miliona dolara nakon što se izjasnio krivim po svim optužbama.
Mogao bi da se suoči sa kaznom zatvora do 18 meseci.
„Napravio sam greške i moram da preuzmem odgovornost“, napisao je izvršni direktor na X durštvenoj platfomi, bivšem Tviteru.
Američka ministarka finansija Dženet Jelen je istakla da je Bajnens obradila transakcije "nezakonitih aktera" i time "podržala aktivnosti kao što su seksualno zlostavljanje dece, trgovina narkoticima ili terorizam u više od 100.000 transakcija".
U više navrata, rukovodstvo Bajnens je namerno preduzelo korake koji su omogućili da se dogode opasne i nezakonite transakcije, prema Ministarstvu pravde.
Bajnens nije podnela nijedan izveštaj o sumnjivim aktivnostima vezanim za te transakcije, a kompanija je dozvolila više od 1,5 miliona trgovanja kripto valutama kojima su prekršene sankcije SAD, naglasila je Jelen.
Kompanija, znajući da ima kupce iz SAD, takođe nije uspela da uvede kontrole koje bi ih sprečile da trguju sa sankcionisanim jurisdikcijama kao što je Iran, što je rezultiralo sa preko 898 miliona dolara u trgovini između američkih i iranskih korisnika između januara 2019. i maja 2022.
Kompanija je takođe naglasila da rezolucije ne navode da je Bajnens nezakonito prisvojio korisnička sredstva ili da se bavi tržišnom manipulacijom.
Ričard Teng, bivši globalni šef kompanije za regionalna tržišta, preuzeće mesto generalnog direktora, navodi Bajnens. Veliki sporazum sa saveznim regulatorima takođe će zahtevati od Bajens-a da prihvati imenovanje vladinog monitora koji će nadgledati poslovanje i zabraniti Džaou da se uključi u kompaniju do tri godine nakon što je nadzornik imenovan.
Glas javnosti
BONUS VIDEO
SKINI APLIKACIJU
.png)
